a BUGACI Aranykalász
Mezőgazdasági, Élelmiszeripari, Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság
(Székhely:6114 Bugac, Rózsa u. 6.) igazgatósága
2020. szeptember 11-én (pénteken) 14 órára
rendes évi közgyűlést hív össze.
Helyszín: 6114 Bugac, Felsőmonostor 70. Ipartelep étterem.
A közgyűlés napirendje:
1. Az igazgatóság beszámolója, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló
jelentése a társaság 2019. évi gazdálkodásáról. A rendkívüli helyzet miatt a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet alapján az igazgatóság által elfogadott beszámoló és osztalék fizetés ismertetése, határozat hozatal az elfogadott beszámolóról és osztalék fizetésről.
2. A társaság 2020. évi üzleti terve.
3. Javaslat a társaság alapszabályának módosítására.
4. Tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgáló választása.
5. Tisztségviselők, felügyelőbizottság tagjainak és könyvvizsgáló díjazásának
megállapítása.
6. Egyéb bejelentések, indítványok.
A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:
A közgyűlésen a részvényesek személyesen, vagy szabályszerű (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt) meghatalmazással igazolt képviselőjük útján vehetnek részt. Kérjük a tisztelt részvényeseinket, ill. képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén legkésőbb 13 óra 30 percig megjelenni szíveskedjenek a regisztráció és a szavazólapok átvétele céljából.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyszínen 2020. 09. 15-én 14 órakor tartja meg. A megismételt közgyűlés a képviselt szavazatok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirenden szereplő ügyekben.
Magyarországon jelenleg is fennálló Covid-19 járvány miatt, kérem a részvényeseket, hogy szájmaszkban jelenjenek meg a közgyűlésen, valamint mérjék fel az egészségügyi kockázatát a közgyűlésen való személyes részvételnek.
Bugac, 2020. augusztus 26.
Bugaci Aranykalász Zrt
Igazgatósága